महादेव सट्टा में मनी लॉड्रिंग और हवाला केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने गुरुवार को गिरफ्तार आरोपी गोविंद केडिया के प. बंगाल स्थित आधा दर्जन ठिकानों में छापेमारी की। जांच के दौरान आरोपी के घर से दस्तावेज मिला है। आरोपी ने सट्टे का पैसा शेयर
ईडी ने आरोपी के बैंक, डीमैट खाता में जमा पैसा समेत 130 करोड़ का शेयर फ्रीज किया है। ईडी का दावा है कि दुबई से गोविंद के पास हवाला के माध्यम से पैसा आता था। उसे वह शेयर मार्केट में निवेश करता था। उसने कई शैल कंपनियां भी बनाई है, जिसके माध्यम से सट्टे की काली कमाई को सफेद किया गया है। महादेव सट्टा मामले में अब तक ईडी ने 2426.18 करोड़ से ज्यादा कैश और संपत्ति फ्रीज किया है।
ईडी के अनुसार ब्रोकर गोविंद केडिया महादेव सट्टा के चौथे प्रमोटर विकास छापरिया का करीबी है। वह उसके पैसों को खपाता था। वह स्टॉक पोर्टफोलियो फर्म का मालिक है। वह परफेक्ट प्लान इंवेस्टमेंट्स (एलएलपी), एक्जिम जनरल ट्रेडिंग एफजेडसीओ और टेक प्रो आईटी सॉल्यूशंस एलएलसी जैसी कंपनियों के जरिए सट्टे की अवैध कमाई को निवेश किया है।
वहीं पैसों को छिपाने के लिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) का इस्तेमाल किया। इन निवेशों से होने वाले लाभ-हानि को कथित तौर पर 75:25 के अनुपात में बांटा जाता है।
